La batalla contra la delincuencia cripto alrededor del mundo
26 DE OCTUBRE, 2022 | POR Dave Jevans
El mundo de las criptomonedas vivió una primera mitad del año turbulenta en 2022. Los mercados se comportaron de forma muy impredecible y, para julio, la capitalización del mercado había perdido más del 50% de su valor desde comienzos de 2021. Los precios de los activos virtuales también sufrieron un golpe substancial.
En el último informe sobre delitos con criptomonedas y antilavado de dinero de CipherTrace, repasamos esos meses volátiles y nos enfocamos en las tendencias, noticias y cambios regulatorios globales más importantes del trimestre. En este informe, el segundo desde la adquisición por parte de Mastercard, hemos agregado un nuevo lineamiento: un análisis granular de la actividad a nivel regional y nacional que destaca las actualizaciones regulatorias clave y los esfuerzos realizados para la aplicación de la ley.
Es innegable que las actividades ilícitas siguen afectando al ecosistema cripto. Para tratar de mantener el ritmo, las agencias reguladoras y los legisladores de todo el mundo han intensificado los esfuerzos de monitoreo de los intercambios de activos virtuales. A medida que las regulaciones se volvieron más estrictas y mejoró su cumplimiento, el porcentaje global de VASP con prácticas débiles de Know your Client (KYC) cayó del 56 % -en 2020- al 35 % al momento de esta publicación.
Dicho esto, la seguridad sigue siendo insuficiente en algunas jurisdicciones. Región por región, nuestro informe desglosa el nivel de riesgo de KYC asumido por los VASP en los países de muestra y ofrece conclusiones clave sobre las tendencias regulatorias.
Eche un vistazo y, si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a contact@ciphertrace.com
